Los ciberdelincuentes suplantaron la identidad de una empresa de hidrocarburos, de la que la compañía logística era cliente.
La Guardia Civil ha desmantelado una red delictiva que estafó 123.00 euros a una empresa de logística con sede en Burgos mediante un ataque cibernético. La operación, denominada ‘Startarbur’, culminó con la detención de cinco personas acusadas de cometer delitos de estafa bancaria, daños informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Los hechos se remontan a abril de 2023, cuando un empresario de una compañía logística denunció ante las autoridades haber sido víctima de una estafa bancaria mediante la manipulación de un documento de facturación emitido por otra empresa, de la cual era cliente habitual.
La investigación reveló que una empresa de hidrocarburos de Burgos había sido suplantada, mientras que la empresa de logística fue la víctima de la estafa. Una vez el timo se había producido, los imputados se encargaron de enviar pequeñas partes de dinero a otras cuentas bancarias para dificultar su rastreo a las autoridades.
Aun así, la Guardia Civil utilizó técnicas de seguimiento digital para rastrear la huella dejada por los ciberdelincuentes, verificando la falsedad de los correos electrónicos y documentos adjuntos, así como la manipulación de números de cuenta.
Como resultado del seguimiento de las cuentas bancarias involucradas, se logró bloquear cuatro de ellas, incluida la principal receptora del dinero estafado. Además, gracias a la rápida acción de los investigadores, se logró recuperar 18.500 euros del total inicialmente ingresado.
Las detenciones de los cinco individuos pertenecientes a esta red de ciberdelincuentes se han llevado a cabo en Málaga, Madrid y Barcelona. La investigación continúa abierta en estos momentos y las autoridades no descartan futuras detenciones.
